道通科技: 道通科技2024年度内部控制评价报告内容摘要

（原标题：道通科技2024年度内部控制评价报告）

公司代码：688208 公司简称：道通科技

深圳市道通科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示，公司根据企业内部控制规范体系，在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

评价结论显示，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效。同时，公司也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

评价范围涵盖公司及其合并报表范围内的全部控股子公司，主要业务和事项包括公司治理、销售管理、采购管理等，重点关注高风险领域如采购管理、人力资源管理等。公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作，未发现重大缺陷和重要缺陷，存在个别一般缺陷并已责成相关部门及负责人制定并落实整改计划。

2025年，公司将完善内部控制及相关管理制度，优化业务流程，加强内控管理，促进公司高效、健康、可持续发展。董事长李红京。2025年3月29日。